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Geldwäschebekämpfung durch unterstützende Research-Systeme - Umsetzung in der Bankenpraxis
-
Siegfried Bergles
Veröffentlicht/Copyright:
23. Oktober 2015
Abstract
Die Methoden der Geldwäsche haben sich im Vergleich zu den Methoden der Geldwäschebekämpfung als innovativ erwiesen. Die Verfasser zeigen einen praktischen Ansatz zu einer „intelligenteren" Geldwäschebekämpfung auf. Sie beziehen sich auf die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe „Research-Systeme" des Bankenfachverbandes е. V.
Published Online: 2015-10-23
Published in Print: 1999-02-01
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Artikel in diesem Heft
- Aufsätze
- Zur Entwicklung des Finanzbinnenmarktes in Phase 3 der Europäischen Währungsunion
- Neue Wege der Segmentierung von Bankkunden
- Die Offenlegung der Jahresabschlüsse von im Freiverkehr an der Börse gehandelten Aktiengesellschaften
- Entscheidungsrezensionen. I. Entscheidung im Wortlaut
- II. Rezension
- Privatautonomie und Verfassungsrecht
- Rechtsprechung. Entscheidungen in Leitsätzen
- ZBB-Report
- Einführung des Euro: Auswirkungen auf den Bankjuristen
- Geldwäschebekämpfung durch unterstützende Research-Systeme - Umsetzung in der Bankenpraxis
- ZBB-Dokumentation. Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen: Geldwäsche-Typologienpapier
- Literatur
- Christian A. Faßbender
Artikel in diesem Heft
- Aufsätze
- Zur Entwicklung des Finanzbinnenmarktes in Phase 3 der Europäischen Währungsunion
- Neue Wege der Segmentierung von Bankkunden
- Die Offenlegung der Jahresabschlüsse von im Freiverkehr an der Börse gehandelten Aktiengesellschaften
- Entscheidungsrezensionen. I. Entscheidung im Wortlaut
- II. Rezension
- Privatautonomie und Verfassungsrecht
- Rechtsprechung. Entscheidungen in Leitsätzen
- ZBB-Report
- Einführung des Euro: Auswirkungen auf den Bankjuristen
- Geldwäschebekämpfung durch unterstützende Research-Systeme - Umsetzung in der Bankenpraxis
- ZBB-Dokumentation. Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen: Geldwäsche-Typologienpapier
- Literatur
- Christian A. Faßbender
